À propos
Timios est un cabinet indépendant de renseignement d'affaires, détenu exclusivement par ses associés. Nous réalisons des formations, investigations, due diligences et recherches d’actifs dans la zone EMEA, généralement dans des contextes sensibles et à forts enjeux.
L'équipeServices
Due Diligence
Des informations claires et actionables pour connaître vos contreparties et sécuriser vos engagements.
En savoir plus →Investigations
Fraude, sanctions, commerce illicite, risques réputationnels : des investigations discrètes et sur mesure.
En savoir plus →Appui au contentieux
Constitution et vérification de preuves recevables en justice, au service de votre stratégie contentieuse.
En savoir plus →Recherche d'actifs
Traçage d'actifs multi-juridictionnel : structures opaques, trusts, sociétés-écrans et crypto-actifs.
En savoir plus →Renforcement capacitaire
Conseil stratégique aux États, régulateurs et institutions financières pour renforcer leurs dispositifs de LBC/FT.
En savoir plus →Formations
Des fondamentaux de la LBC/FT aux simulations d'évaluation : des formations conçues pour ancrer les réflexes opérationnels.
En savoir plus →Risque géopolitique
Analyse d'économie politique à l'usage des décideurs : zones à haut risque, juridictions complexes, dynamiques de pouvoir.
En savoir plus →Opérations spéciales
Protection rapprochée, contre-ciblage, tests d'intrusion, contre-surveillance — via un réseau de partenaires de confiance.
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