À propos
Timios est un cabinet indépendant de renseignement d'affaires, détenu exclusivement par ses associés. Il mène des formations, investigations, due diligences et recherches d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, généralement dans des contextes sensibles et à forts enjeux.
L'équipeServices
Due Diligence
Des informations claires et actionables pour connaître vos contreparties et sécuriser vos engagements.
En savoir plus →Investigations
Fraude, sanctions, commerce illicite, risques réputationnels : des investigations discrètes et sur mesure.
En savoir plus →Appui au contentieux
Constitution et vérification de preuves recevables en justice, au service de votre stratégie contentieuse.
En savoir plus →Cartographie stratégique
Analyse pré-décisionnelle et cartographie des acteurs pour environnements complexes.
En savoir plus →Recherche d'actifs
Traçage d'actifs multi-juridictionnel : structures opaques, trusts, sociétés-écrans et crypto-actifs.
En savoir plus →Renforcement capacitaire
Conseil stratégique aux États, régulateurs et institutions financières pour renforcer leurs dispositifs de LBC/FT.
En savoir plus →Formations
Des fondamentaux de la LBC/FT aux simulations d'évaluation : des formations conçues pour ancrer les réflexes opérationnels.
En savoir plus →Risque géopolitique
Analyse d'économie politique à l'usage des décideurs : zones à haut risque, juridictions complexes, dynamiques de pouvoir.
En savoir plus →Opérations spéciales
Protection rapprochée, contre-ciblage, tests d'intrusion, contre-surveillance — via un réseau de partenaires de confiance.
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