Programmes complets de LBC/FT
Timios propose un programme de formation complet alliant les fondamentaux de la LBC/FT aux thématiques émergentes de la criminalité économique et financière. Conçu pour répondre aux enjeux actuels dans une perspective opérationnelle, notre programme dote vos équipes des compétences nécessaires pour comprendre les sanctions internationales, évaluer les risques liés à la blockchain et aux crypto-actifs, et maîtriser des environnements de menace complexes.
Standards de niveau GAFI
Nos formations sont alignées sur les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) et visent à renforcer les compétences opérationnelles conjointement avec une compréhension rigoureuse des exigences normatives. Les programmes sont adaptés à différents publics, du personnel des CRF et des équipes de conformité à la direction générale et aux membres du conseil d’administration.
Exercices de préparation
Timios propose des évaluations ou inspections simulées de LBC/FT, conçues comme des exercices de préparation stratégique. Ces exercices permettent d’anticiper les attentes des évaluateurs et d’affûter la réactivité des équipes concernées. Ils sont conduits par des consultants expérimentés mobilisés spécifiquement à cet effet.