Renforcer les dispositifs de LBC/FT
Timios vise à permettre aux États et aux acteurs assujettis de maîtriser les exigences réglementaires et les risques inhérents à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le renforcement des capacités dans ce domaine revêt une importance capitale, la LBC/FT étant un instrument stratégique, essentiel à la sécurité nationale et à la préservation de la souveraineté.
Conseil stratégique
Nous intervenons sur les enjeux les plus stratégiques de la LBC/FT. Qu’il s’agisse d’évaluer les risques, de concevoir ou d’ajuster les politiques publiques, d’optimiser les dispositifs de déclaration de soupçon, ou de renforcer les capacités des cellules de renseignement financier (CRF) — et, plus largement, de tout instrument public, administratif ou judiciaire, investi de responsabilités en matière de LBC/FT —, notre expertise permet un accompagnement rigoureux et efficace, reflétant les dernières normes et standards opérationnels.
Au service des États et des institutions
Pour les États, la conformité aux normes internationales de LBC/FT et le renforcement des capacités opérationnelles face aux menaces associées sont des leviers de consolidation de la sécurité nationale, de renforcement du positionnement stratégique sur la scène internationale et d’accroissement de l’attractivité économique. Pour les professionnels assujettis, les dispositifs opérationnels mis en place au sein de l’organisation renforcent la sécurité financière de l’entreprise tout en affirmant un engagement au service de l’intérêt général.