Vérifications approfondies
Le cabinet conduit des vérifications approfondies sur les partenaires et contreparties, bien au-delà des simples consultations de registres. L'objectif : connaître réellement ses interlocuteurs, identifier les expositions effectives et sécuriser ses intérêts.
Renseignement complet
Les vérifications couvrent la cartographie des structures de détention et de contrôle, l'historique contentieux et de conformité, l'exposition politique et l'analyse réputationnelle. Le cabinet examine également les processus décisionnels effectifs au sein des organisations et assure une veille sur les risques sectoriels et pays susceptibles d'affecter les opérations en cours.
Expertise spécialisée
Le cabinet mobilise des sources humaines discrètes, des capacités de recherche approfondie en sources ouvertes et des outils d'investigation conformes aux cadres juridiques applicables. Qu'il s'agisse de préparer un investissement, de résoudre un litige ou de sécuriser des activités à l'étranger, Timios produit une information claire, fiable et exploitable.