Investigations privées et ad hoc
Le cabinet conduit des investigations sur mesure pour des clients privés confrontés à des situations sensibles : extorsion, fraude, intimidation, arnaques ciblées, atteintes réputationnelles. En lien avec les avocats le cas échéant, Timios établit les faits, identifie les acteurs et les procédés, évalue les risques et produit une documentation claire et exploitable — à l'appui d'une réponse judiciaire, stratégique ou médiatique.
Fraude interne
Timios enquête de manière discrète sur les fraudes, détournements et malversations au sein des organisations. En s'appuyant sur des sources humaines, le renseignement en sources ouvertes et des techniques d'investigation légalement robustes, le cabinet établit les faits, quantifie l'impact, identifie les responsables et formule des recommandations opérationnelles. L'expertise couvre notamment les menaces internes, les conflits d'intérêts et le détournement d'actifs.
Violations réglementaires
Le cabinet détecte et documente les schémas de contournement de sanctions internationales. Les investigations retracent les montages mis en place pour échapper aux sanctions, en identifiant les réseaux, les méthodes et les individus impliqués. Les conclusions sont formalisées dans des dossiers conformes aux exigences réglementaires, à l'appui des actions des autorités compétentes.
Commerce illicite et protection des marques
Nous identifions et documentons les réseaux de contrefaçon, de détournement et de vol qui portent atteinte à la valeur des marques et à l’intégrité des marchés. Par des achats-tests, des audits de chaînes d’approvisionnement et un suivi continu du marché, nous constituons des dossiers probatoires exploitables pour saisine des autorités ou dans le cadre de procédures civiles. Nous surveillons l’activité en ligne et hors ligne, quantifions l’impact et appuyons les efforts de retrait et d’exécution.
Veille adverse
Nous assurons une veille continue sur les entités susceptibles de cibler votre organisation, qu’il s’agisse de concurrents recourant à des pratiques déloyales, d’acteurs hostiles orchestrant des campagnes réputationnelles ou de contreparties préparant un contentieux. Notre veille identifie les signaux d’alerte précoce, cartographie les réseaux et méthodes adverses, et met en lumière les vulnérabilités exploitables pour neutraliser les menaces ou étayer des réponses défensives et juridiques. En combinant le renseignement en sources ouvertes avec des sources locales et des réseaux propriétaires, nous vous permettons de garder l’avantage sur ceux qui agissent contre vos intérêts.