Timios Crypto – Une expertise blockchain de niveau institutionnel
Les cabinets d’avocats, les équipes conformité et les institutions confrontés à des dossiers impliquant des crypto-actifs se heurtent à des problèmes récurrents : les investigations sont trop longues, la tarification opaque, et les rapports produits souvent inexploitables en justice. Timios Crypto a été conçu pour résoudre ces trois problèmes.
L’équipe
Gabriel Villegas dirige notre pôle LCB-FT et crypto-actifs. Pendant dix ans, il a été enquêteur au ministère de l’Économie et des Finances, où il a travaillé sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le renseignement fiscal et les investigations financières liées à la blockchain. Il a fondé Koldata, un cabinet spécialisé dans les investigations sur crypto-actifs, et enseigne la sécurité économique et financière à Sciences Po Paris ainsi que l’analyse financière criminelle à l’Université de Strasbourg.
Édouard Klein rejoint Timios en tant qu’associé à part entière et responsable du pôle Cyber. Ingénieur et docteur en informatique, il est spécialisé en forensique blockchain, cryptographie appliquée et investigations numériques. Officier commissionné et officier de police judiciaire au C3N, l’unité de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale, il y a mis en place la capacité d’analyse forensique blockchain et contribué à plusieurs enquêtes judiciaires de référence. Il a ensuite fondé Beaver Labs, à travers lequel il intervient en conseil, expertise judiciaire et formation auprès de magistrats, services d’enquête et écoles de droit.
Tous deux ont témoigné devant les tribunaux, formé des magistrats et suivi des flux financiers sur un large éventail de blockchains. Leurs parcours allient crédibilité institutionnelle et maîtrise technique forgée au fil d’années de dossiers concrets.
Nos services
Le cœur de Timios Crypto, ce sont les investigations, le traçage d’actifs et l’aide au recouvrement. Nous prenons en charge l’intégralité de la chaîne, depuis le signalement initial du client jusqu’aux demandes de gel d’actifs.
Traçage blockchain et rapports d’investigation. Nous réalisons des analyses on-chain couvrant l’ensemble des blockchains et standards de tokens majeurs : identification de portefeuilles et de plateformes d’échange, cartographie des flux, détection des techniques d’obfuscation. Les rapports sont conçus comme des documents opérationnels à destination des conseils, avec une grille tarifaire standardisée.
Constitution de dossiers de plainte. Nous prenons en charge le travail technique en amont du dépôt de plainte : entretiens avec le client, collecte documentaire, chronologies transactionnelles, récits factuels structurés. L’avocat peut ainsi se concentrer sur la stratégie juridique plutôt que de courir après des adresses de portefeuilles et des captures d’écran.
Suivi du recouvrement et aide à la récupération d’actifs. Après le dépôt de plainte, nous assurons le suivi technique auprès des plateformes d’échange : demandes de gel, demandes de communication, coordination avec les services d’enquête. Sans suivi actif, les dossiers s’enlisent et les délais de gel expirent. Nous assurons cette veille dans la durée.
Rapports d’expertise formels. Nous produisons des rapports d’expertise prêts à être versés au dossier judiciaire. Chaque rapport suit une méthodologie documentée, intègre une chaîne de traçabilité des preuves numériques et présente les pièces sous forme d’annexes numérotées. Le format est conçu pour être déposé en l’état devant un juge, y compris sans connaissance préalable de la blockchain.
Investigations OSINT. Reconstitution de l’empreinte numérique d’un sujet : identités réelles derrière les pseudonymes, réseaux sociaux, forums spécialisés, surveillance du dark web.
Au-delà des investigations, Timios Crypto propose trois lignes de services complémentaires :
- Attestations d’origine des fonds. Documentation et analyse de la provenance des crypto-actifs à des fins de conformité fiscale. Nous produisons des rapports structurés répondant aux standards probatoires attendus par l’administration fiscale.
- Formation et renforcement capacitaire. Programmes sur mesure destinés aux institutions publiques (forces de l’ordre, magistrature, régulateurs) et aux acteurs privés (équipes conformité, directions juridiques). Couverture des fondamentaux de la blockchain, des techniques d’investigation et du traitement de la preuve numérique.
- Sécurité blockchain et développement d’outils. R&D propriétaire sur de nouvelles heuristiques d’exploration on-chain, audit de sécurité de smart contracts et outillage d’analyse. C’est le socle technique sur lequel reposent l’ensemble de nos prestations.
Ce qui nous distingue
Le marché des investigations blockchain s’est développé rapidement mais les standards n’ont pas toujours suivi. Trois axes définissent notre façon de travailler :
Tarification standardisée. Nos tarifs sont structurés clairement et systématiquement communiqués en amont. Les missions débutent généralement par un diagnostic gratuit de quinze minutes avec un enquêteur confirmé.
Livrables de qualité judiciaire. Nos rapports sont conçus pour être versés comme pièces dans le cadre de procédures judiciaires. Méthodologie documentée, annexes numérotées, constats factuels présentés dans un format directement exploitable par un tribunal.
Réactivité. Le délai standard de livraison est de dix jours ouvrés, avec possibilité d’accélération sur demande. Nous savons que dans les situations à forts enjeux, le temps de réponse peut être déterminant.
Couverture géographique
Au lancement, nous couvrons les contextes francophone, anglophone et hispanophone. Nos enquêteurs interviennent dans plusieurs juridictions et se coordonnent avec les conseils locaux et les autorités compétentes selon les besoins.